ROME C1209 · France Travail
Spécialiste de la vérification client
Le spécialiste de la vérification client sécurise les transactions et la conformité réglementaire des entreprises. Analyse les informations des clients pour assurer la conformité avec les réglementations anti-blanchiment d'argent Effectue des contrôles réguliers pour identifier et évaluer les risques associés aux clients Collabore avec les équipes juridiques et financières pour mettre à jour les procédures de vérification Rédige des rapports détaillés sur les activités suspectes et les anomalies détectées afin de minimiser les risques liés à la fraude Forme les nouveaux employés sur les meilleures pratiques de vérification et de conformité Maintient une veille réglementaire pour rester informé des dernières évolutions législatives
Appellations métiers
Libellés officiels associés à cette fiche.
- Analyste conformité et blanchiment d'argent
- Analyste Know Your Customer - KYC
- Analyste lutte contre le blanchiment d'argent
Divisions NAF liées
Correspondance issue de la table ROME / secteurs NAF.
Sous-classes NAF à explorer
Sélection issue des divisions NAF officiellement associées à cette fiche ROME. Ce n'est pas une correspondance sous-classe à sous-classe.
Assurance vie
Assurances non-vie
Réassurance
Fonds de pension (NAF 65.30Y)
Activités des sièges sociaux (70.10Y)
Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
Autres activités de service de soutien aux entreprises n.c.a.
Activités de service de bureau et de soutien administratif
Activités de centre d’appels
Organisation de salons professionnels et congrès
Source : France Travail — ROME / secteurs NAF, vérifié le 2026-09-23.